维克成员会议:幸运的衣服——一个晚上与内森(merrill Lynch)对金融犯罪
9月14日@下午5:15- - - - - -7:30当地时间
自由- 65.00美元
洗钱和恐怖主义融资的意识正在上升由于最近的监管活动和新闻头条。
加入IIA-Australia维多利亚和协会的认证章欺诈考官与内森·林奇(ACFE)一晚的作者幸运的洗衣获得的见解,这个发展空间包括:
- 罪犯是如何使用我们的金融系统净化赃款赃物。
- 谓词犯罪因素如何进入AML / CTF景观和cf,内部审计师应该考虑。
内森(merrill Lynch),亚太地区经理,监管情报,汤森路透(Thomson Reuters)
内森(merrill Lynch)是一个经验丰富的演说家、作家、经理和创业爱好者。他专门从事金融领域的犯罪情报、反洗钱、反恐融资和监管风险。他
有领先的高效团队的激情,侦察出机会,发展人才和支持人们达到自己的职业目标。汤森路透,帮助识别新出现的威胁,类型学,解决方案和商业机会在金融犯罪和风险领域,以及
项目专家与美国金融服务志愿者队,向发展中国家提供支持,帮助他们打击恐怖主义融资、洗钱和其他严重的金融犯罪。他还提供培训亚太执法机构在金融情报的作用和技术在应对严重和有组织犯罪的威胁。
Nathan领导一个团队的专家提供突发新闻,深入分析和实践指导,超过25000用户的全球金融服务业。他管理汤森路透的亚太地区获奖监管情报小组,跟踪发展金融服务法律,AML / CTF和风险管理。他参与了建筑创新、科技企业——从初创阶段通过私人股本投资和企业收购。他有一个“regtech”部门记录通过他的角色与BlueFrontier工作室成立,Complinet澳大利亚(2010年卖给汤森路透),后来与汤森路透风险业务(卖给黑石的170亿美元交易于2018年10月)。
主办:均富维克
支持:ACFE
请注意这个事件是面对面和在线(混合)
